Cơ quan cảnh sát điều tra đã bàn giao toàn bộ 43ha đất này cho UBND xã Hòa Phú tạm giữ.
Tham gia buổi bàn giao có đại diện của các cơ quan như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú và Công ty Tân Phú (là bà Hồ Thị Nở).
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú là vật chứng của vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16.12.2019.
Tại cơ quan điều tra, bà Hồ Thị Nở xác nhận 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã được Công ty Tân Phú thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Phương Đông - chi nhánh TP Hồ Chí Minh vào tháng 9.2019 để vay tiền.
Phần đất 43ha là phần đất để thực hiện dự án bất động sản Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú có nguồn gốc đất công, là tài sản của nhà nước thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Dự án này nằm ở vị trí đắc địa chỉ cách Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương 2km.
Ngày 21.7.2010, Tổng Công ty đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Bình Dương cho chủ trương hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc thành lập ra công ty liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Tân Phú để kinh doanh khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.
Số tiền Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tham gia góp vốn điều lệ ở công ty liên doanh là 60 tỉ đồng (chếm 30% vốn điều lệ). Sau khi xem xét, Thường trực tỉnh ủy đã có công văn đồng ý chủ trương trên.
Năm 2017, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương lại xin phép Tỉnh ủy để chuyển nhượng 30% vốn góp ở Công ty liên doanh Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc.
Đến ngày 10.10.2018, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương có công văn gửi Thường trực tỉnh ủy xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, trong đó có thể hiện việc góp vốn với Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc để thành lập công ty liên doanh là quyền sử dụng đất mà không phải góp vốn bằng tiền.
Xét thấy Tổng công ty chưa thực hiện nghiêm, nên cùng ngày 10.10.2018 Thường trực Tỉnh ủy đã ra văn bản thu hồi chủ trương đã cho chuyển nhượng vốn góp 30% để kiểm tra làm rõ quá trình góp vốn.
Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra làm rõ trên thực tế góp vốn là tiền hay quyền sử dụng 43ha đất trên và quá trình quản lý sử dụng 43ha đất.
Ngày 16.12.2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Ngày 8.4.2019, Công an tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các bị can là lãnh đạo TCT Bình Dương, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, và Giám đốc Trần Nguyên Vũ do sai phạm nghiêm trọng tại dự án khu đô thị Tân Phú.
