Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 9-2019, qua giới thiệu, chị H (ở Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có biết Nguyễn Trung Kiên khi tự giới thiệu bản thân đang giữ chức vụ Trưởng phòng phụ trách phía Nam của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người ở các cơ quan nhà nước.
Do có nhu cầu mua căn hộ shophouse thuộc một dự án nên chị H muốn nhờ Kiên giúp mua nhà giá gốc mà không bị chênh lệch qua trung gian. Chị H chuyển khoản cho Kiên số tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị H không liên lạc được với Kiên.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trung Kiên là đối tượng không có nghề nghiệp, số tiền chiếm đoạt của chị H, Kiên tiêu dùng cá nhân hết.
Liên quan đến vụ án, hiện nay Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Nguyễn Trung Kiên đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận để giải quyết.
