Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc mua 3 thửa đất trồng cây lâu năm và trồng lúa, với tổng diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9 của bà Phạm Thị L (SN 1955, ngụ Quận 3, TP HCM). Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án theo quy định nhưng bà Phúc vẫn vẽ ra dự án khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền để bán.
Sau đó, bà Phúc ký hợp đồng mua bán thứ cấp với ông Lê Minh Nhựt (Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức) với nội dung bà Phúc đồng ý để ông Nhựt “phân phối độc quyền 77 nền đất ở” nêu trên.
 |
| Khách hàng căng băng rôn tại Công ty Thiên Ân Phát để tố cáo bà Phúc bán dự án ma và đòi lại tiền |
Đến ngày 22/6/2018 (sau khi kí kết với khách hàng), các thửa đất trên mới được nhập chung thành một thửa và được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc chuyển đổi thành đất ở thành công, bà Phúc không thực hiện sang tên cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng mà lại tiếp tục chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Chí T.(ngụ quận Tân Phú, TP HCM) vào ngày 21/11/2018.
Tiếp đó, ngày 3/10/2019, khu đất này lại tiếp tục được chuyển nhượng cho ông Triệu Minh N (ngụ Tân Bình, TP HCM).
Phát hiện sự việc, nhiều khách hàng tìm đến công ty đòi giao đất hoặc trả lại tiền thì bà Phúc lảng tránh. Nhiều người tố cáo ra công an thì Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó bà Phúc không trả tiền như cam kết.
 |
| Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (Thủ Đức Land) trong ngày lễ mở bán "dự án ma" Khu dân cư Bưng Ông Thoàn |
Trước đó, như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có bài phản ánh việc nhiều khách hàng tố cáo bà Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi bà này vẽ ra nhiều dự án “ma” như: Dự án Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, dự án Linh Xuân… để thu tiền của hàng trăm khách hàng. Có trường hợp, một lô đất bà Phúc bán cho nhiều người.
Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 3/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
