Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Trong số 12 bị can bị đề nghị truy tố có Trần Duy Tùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn An Phú), Trần Lục Lang - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietbank), Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng GĐ BIDV, Kiều Đình Hòa - nguyên GĐ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh...
Bị can Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp (ảnh trên) và Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Hà lấy danh nghĩa BIDV để chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp, dẫn đến mất vốn và gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.
Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng là con trai ông Hà làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (ông Hà nhờ 3 cá nhân đứng tên thành lập).
Trần Bắc Hà chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cho Bình Hà và Trung Dũng dù cả hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện cấp tín dụng.
Sau đó, hai doanh nghiệp trên chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân đồng thời tiếp tục gian dối chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để được tiếp tục giải ngân. Đến nay, cả Bình Hà và Trung Dũng đều bị thua lỗ, phải dừng hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định, việc cho vay nói trên gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỷ đồng gồm hơn 683 tỷ đồng tại Bình Hà và hơn 864 tỷ đồng tại Trung Dũng.
Trong vụ án, Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Bình Hà, Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại hơn 1.548 tỷ đồng của BIDV.
Bên cạnh đó, Trần Duy Tùng - con trai ông Hà được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho BIDV. Ông Tùng bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
4 bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) được xác định là đồng phạm với ông Trần Bắc Hà.
Trong quá trình điều tra vụ án, Trần Bắc Hà chết tại trạm tạm giam T771 Bộ Quốc phòng vào tháng 7/2019. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Hà.
Ngoài ra, do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra tách hồ sơ để điều tra xử lý sau với các cá nhân khác, trong đó có Trần Duy Tùng đang bỏ trốn.
