Ngày 29/3/2019, trang web của Bộ Công an đăng thông tin, vào ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; cùng ngày đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 bị can.
Trong đó, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Tuy nhiên, mới đây, trong Bản kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu hành vi của Trần Duy Tùng là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đang bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.
Trần Duy Tùng (ngoài cùng bên trái) đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.
Trả lời câu hỏi trên, chiều 26/3, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an giải thích, tiến trình một vụ án là sau khi cơ quan điều tra nhận thấy đối tượng có dấu hiệu phạm tội thì công an sẽ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Sau khi được Viện Kiểm sát phê chuẩn quyết định này thì cơ quan điều tra sẽ thực hiện.
Theo đó, cơ quan điều tra sẽ ra lệnh bắt, khám xét đối với đối tượng bị khởi tố. Tuy nhiên trong vụ án của ông Trần Bắc Hà, thì con trai của ông này là Trần Duy Tùng đã bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra ra lệnh bắt, khám xét.
"Trần Duy Tùng bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng ra lệnh bắt, khám xét, cho nên cơ quan điều tra chưa bao giờ bắt Tùng. Bởi vậy, công an ra lệnh truy nã đối với Tùng", đại diện Bộ Công an lý giải.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn thành bản kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Trong số 12 bị can bị đề nghị truy tố có Trần Duy Tùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn An Phú), Trần Lục Lang - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietbank), Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng GĐ BIDV, Kiều Đình Hòa - nguyên GĐ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh...
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Hà lấy danh nghĩa BIDV để chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp, dẫn đến mất vốn và gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.
Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng là con trai ông Hà làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (ông Hà nhờ 3 cá nhân đứng tên thành lập).
Trần Bắc Hà chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung DũngTrung Dũng, dù cả hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện cấp tín dụng.
Sau đó, hai doanh nghiệp trên chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân đồng thời tiếp tục gian dối chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để được tiếp tục giải ngân. Đến nay, cả Bình Hà và Trung Dũng đều bị thua lỗ, phải dừng hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định, việc cho vay nói trên gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỷ đồng gồm hơn 683 tỷ đồng tại Bình Hà và hơn 864 tỷ đồng tại Trung Dũng.
Trong vụ án, Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Bình Hà, Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại hơn 1.548 tỷ đồng của BIDV.
Bên cạnh đó, Trần Duy Tùng - con trai ông Hà được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho BIDV. Ông Tùng bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
4 bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) được xác định là đồng phạm với ông Trần Bắc Hà.
Trong quá trình điều tra vụ án, Trần Bắc Hà chết tại trạm tạm giam T771 Bộ Quốc phòng vào tháng 7/2019. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Hà.
Ngoài ra, do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra tách hồ sơ để điều tra xử lý sau với các cá nhân khác, trong đó có Trần Duy Tùng đang bỏ trốn.
