Lập khống năng lực tài chính
Trong bản cáo trạng mới ban hành, liên quan đến sai phạm tại 3 lô đất, số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc và truy tố Đinh Ngọc Hệ (49 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) cũng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cấp dưới của ông Hiến bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Hành vi của ông Hiến và đồng phạm gây thất thoát hơn 939 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2005, Hệ nhờ Hoan (cháu của bị can, lúc này là sinh viên năm nhất hệ cao đẳng ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật để thành lập Công ty Yên Khánh với vốn điều lệ 1,7 tỉ đồng. Công ty có hai thành viên là Vũ Thị Hoan và nhân viên bảo vệ nhưng thực chất họ không vốn góp, mọi hoạt động đều do Hệ điều hành.
Năm 2006, biết Quân chủng Hải quân chủ trương chuyển mục đích sử dụng khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng sang làm kinh tế, Hệ chỉ đạo Hoan lập tờ trình thể hiện khống năng lực tài chính, nhân sự và các dự án đã, đang thực hiện với đối tác... gửi đơn vị này. Sau đó, Hệ xin đầu tư xây dựng và khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất này.
Thời điểm đó, ông Vũ Văn Khánh (Giám đốc Công ty Hải Thành - thuộc Quân chủng Hải quân) không kiểm tra, thẩm định năng lực của Công ty Yên Khánh, ký luôn hợp đồng nguyên tắc liên doanh với Hoan thực hiện dự án.
Cũng giai đoạn này, theo cáo buộc, khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng chưa được chuyển mục đích sử dụng sang làm kinh tế, song Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân) và Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải Quân) tham mưu cho ông Nguyễn Văn Hiến (cựu Đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) ký ủy quyền giao cho Bùi Văn Nga (Giám đốc Công ty Hải Thành thay ông Khánh) ký hợp đồng với Công ty Yên Khánh.
Ông Thiềm đã chủ trì 4 buổi đàm phán với Công ty Yên Khánh. Đến ngày 4.9.2006, hai bên chính thức ký hợp đồng với 7 nội dung, thành lập Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành để thực hiện dự án tại khu đất này, thời hạn 49 năm. Công ty liên doanh có vốn điều lệ 320 tỉ đồng, trong đó Hải Thành góp 32 tỉ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất. Yên Khánh sẽ thanh toán cho Hải Thành một khoản thu nhập ổn định (được tính theo đơn giá 3-4,5 USD/m2 mỗi tháng, tăng dần theo các năm) không phụ thuộc vào doanh thu của công ty liên doanh.
Thủ đoạn chiếm đoạt khu đất vàng
Tháng 12.2007, ông Nguyễn Văn Hiến ký quyết định bàn giao khu đất cho Công ty Yên Khánh trực tiếp quản lý, Hệ cho các tổ chức cá nhân thuê lại làm bãi đậu xe thu tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Công ty Yên Khánh được trực tiếp quản lý khu đất số 7-9.
Đến năm 2009, Hệ bổ nhiệm Phạm Văn Diệt làm Giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh, còn Hoan chuyển qua làm đại diện cho Công ty liên doanh mới thành lập.
Tháng 7.2009, UBND TP.Hồ Chí Minh duyệt giá trị quyền sử dụng đất khu đất hơn 503 tỉ đồng để Công ty Hải Thành nộp vào ngân sách thành phố. Do công ty không có tiền đóng, Đoàn Mạnh Thảo đề xuất ông Hiến ký công văn đề nghị Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cho phép công ty được chuyển số tiền này cho Quân chủng Hải quân sử dụng.
Ngày 25.11.2009, UBND TP.Hồ Chí Minh cho phép Công ty Hải Thành được chuyển mục đích sử dụng khu đất để đầu tư xây dựng dự án.
Ngày 3.2.2010, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Hải Thành. Tuy nhiên, Út "Trọc" chỉ đạo Phạm Văn Diệt kêu nhân viên đến Công ty Hải Thành lấy giấy giới thiệu, nộp 500 triệu đồng lệ phí trước bạ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau đó, Diệt nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng khu đất từ Công ty Hải Thành sang Công ty Yên Khánh Hải Thành. Đến ngày 18.3.2010, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Yên Khánh Hải Thành.
Sau khi có giấy tờ này, Út “Trọc” đã chỉ đạo Diệt và Hoan lập hồ sơ thế chấp để bảo lãnh cho Công ty Yên Khánh vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. Tổng số Hoan và Diệt ký với ngân hàng vay 52 tỉ đồng. Số tiền này, Út “Trọc” dùng để mua hai căn nhà trên đường Trần Não (quận 2) cho vợ cả và con ở; mua cổ phiếu công ty khác.
Sau khi giải chấp tài sản thế chấp là khu đất 7-9, Út “Trọc” chỉ đạo Hoan thế chấp vay tiền của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô. Hai bên thống nhất xác định giá trị khu đất này là gần 720 tỉ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc, bằng các thủ đoạn gian dối, Đinh Ngọc Hệ, Diệt và Hoan đã chiếm đoạt quyền sử dụng khu đất "vàng" trên đường Tôn Đức Thắng có giá trị 525 tỉ đồng.
Quá trình điều tra Hệ không thừa nhận hành vi, song cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của Diệt, Hoan và các chứng cứ khác để xác định Hệ đứng sau chỉ đạo cho đồng phạm thực hiện việc chiếm đoạt.
Tháng 11.2018, Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.
Năm 2019, quá trình mở rộng điều tra, giải quyết các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Út "Trọc" bị Bộ Công an khởi tố thêm về các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
